وراء ستار من الرخام والجرانيت اختبأ ستة أشخاص يحاولون إخفاء ثروة ضخمة مكتسبة بطرق غير قانونية. إذ نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إحباط عملية غسيل أموال بنحو 100 مليون جنيه، استولى عليها المتهمون من خلال عمليات احتيال استهدفت المواطنين بدعوى استثمار أموالهم في مجال تجارة الرخام والجرانيت.
سقوط أباطرة النصب الناعم.. غسيل أموال بـ 100 مليون جنيه تحت ستار الشركات
انطلقت المخططات الإجرامية بإغراءات قوية قدمها المتهمون، بينهم اثنان من ذوي السوابق، حيث وعدوا الضحايا بأرباح خيالية من تجارة الرخام والجرانيت. وبمضي الوقت، جُمعت أموال المواطنين بكميات كبيرة، ثم شرع المشتبه بهم في تنفيذ خطة مالية معقدة لإضفاء شرعية وهمية على الأموال المتحصلة، بهدف طمس أثر مصدرها الحقيقي.
أشارت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المالية والجريمة المنظمة إلى أن المتهمين اعتمدوا على وسائل دقيقة لتفتيت المبلغ الضخم، فقاموا بإطلاق شركات وهمية واستثمروا في شراء سيارات فاخرة ودراجات نارية، معتقدين أن هذه الأشكال القانونية ستحميهم من ملاحقة السلطات الرقابية.
بفضل المتابعة الدقيقة من قبل الأجهزة الأمنية، تم تعقب تدفق الأموال وتحديد ممتلكات المتهمين، لتتضح الحقائق بأن جميع الواجهات كانت مجرد حيلة متقنة لتمويه عمليات الغسيل الناتجة عن الاحتيال. وقد وُجهت لهم التهم واتخذت في حقهم الإجراءات القانونية اللازمة، لتكون هذه القضية رسالة واضحة مفادها أن محاولات التستر والنصب لا تدوم مهما كانت محكمة التغطية.