ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على أحد الأشخاص بعد جمعه مبالغ طائلة من عدة أشخاص بحجة استثمارها، قبل أن يبدأ بغسل تلك الأموال عبر شراء سيارات وتأسيس شركات بقيمة 100 مليون جنيه.
وكشفت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي أن أجهزتها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، قد رصدت أحد الأشخاص لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على الآخرين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة المستلزمات الطبية، على خلاف الحقيقة.
كيف ارتكب المتهم جريمته؟
أكد بيان الداخلية المصرية أن المتهم استولى على مبالغ مالية من العديد من الأشخاص وامتنع عن دفع الأرباح الشهرية المتفق عليها، أو رد أصل المبالغ المالية لهم.
وتزامن ذلك مع محاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهم بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.