غسل الأموال
اقرأ أيضا: قائد أول رحلة من العلمين إلى موسكو: الطائرة كاملة العدد.. ونتوسع لوجهات أوروبية جديدة
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على المتهم بغسل 75 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وفي التفاصيل، اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات».
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ 75 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضا: الغربية: الدفع بـ 8 أتوبيسات بدلا من سيارات الصندوق لنقل الركاب ببسيون وقطور
اقرأ أيضاًفرص عمل مزيفة.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر
«بياخد المقدم ويقفل تليفونه».. تفاصيل حبس متهم بالنصب على أصحاب معارض السيارات في القاهرة
اقرأ أيضا: محمد أشرف أبو عوض يكتب: صعود الترسانة بين الواقع والمأمول
