تواصل السلطات المختصة استجواب شخص مشتبه به في قضايا غسل أموال تقدر بحوالي 40 مليون جنيه، مصدرها أنشطة غير قانونية متعددة، من بينها الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر المهربة، إضافة إلى تجارة المخدرات، مستغلاً في ذلك شركات ومشاريع ظاهرة بغرض إخفاء مصادر أمواله.
تحقيقات موسعة حول مشتبه به بغسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه من أنشطة غير مشروعة
أوضحت التحقيقات أن المتهم استغل نشاطه غير القانوني في مجال تجارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة كمصدر رئيسي لتحقيق أرباح غير مشروعة، فعمد إلى تبييض تلك الأموال عبر استثمارات متعددة، ضاعف بها رصيده المالي بشكل واضح.
ومن خلال المعلومات المُجمعة، تبين أنه لجأ لأساليب معقدة لإخفاء الأموال المحصل عليها من هذه الأنشطة، شملت شراء أراضٍ زراعية وعقارات، بالإضافة إلى اقتناء سيارات وشركات، وتشغيل مطاعم ومقاهي، مصحوباً بسلسلة إيداعات نقدية وبشيكات ذات مبالغ ضخمة ومتكررة دون وجود مسوغات قانونية واضحة. وتُقدر قيمة ممتلكاته التي جمعت بهذه الطرق بحوالي 40 مليون جنيه.
توقيف المتهم وبدء الإجراءات القانونية
تمكنت الجهات الأمنية من القبض على المتهم الذي مارس نشاطاً إجرامياً يتمثل في الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر، فضلاً عن جمعه مبالغ مالية ضخمة من هذه الأفعال غير القانونية. وحاول المتهم إضفاء الشرعية على هذه الأموال عبر تأسيس عدة شركات وتجهيز محال تجارية وشراء عقارات وسيارات، إضافة إلى إيداع مبالغ مالية بالبنوك، بهدف إضفاء مظهر قانوني عليها.
تقدر قيمة الممتلكات المضبوطة بحوالي 40 مليون جنيه، واتخذت الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار التحقيقات للوصول إلى كافة تفاصيل القضية.