نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
اقرأ أيضا: ضبط شبكة استغلال الأطفال في التسول بالجيزة وتحرير 13 طفلًا| صور
موضوعات مقترحة
محاولات لإخفاء مصدر الأموال
كشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة، والعمل على إضفاء صفة قانونية عليها، من خلال توظيفها في أنشطة ظاهرها مشروع.
اقرأ أيضا: التعليم العالي: 16 أغسطس آخر موعد لرغبات المرحلة الثانية والمتخلفون يُرشحون للجامعات وفق المتاح
الاستثمار في العقارات والشركات
اعتمد المتهم في مخططه على شراء العقارات، وتأسيس الشركات، بالإضافة إلى شراء سيارات، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات اقتصادية مشروعة.
قدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 75 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
