«الداخلية» تحذِّر من تعاملات مالية «مشبوهة»

حذرت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، الخميس، من التعامل مع «أي إيداعات مالية أو تحويلات مصرفية مجهولة المصدر أو غير موثوقة»، داعية المواطنين إلى التعاون مع الجهات الرسمية في «الإبلاغ عن أي تعاملات مالية مشبوهة»، حفاظًا على سلامة النظام المالي والاقتصاد الوطني.

جاء ذلك في تحذير نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك» عن مكتب مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب موجه إلى الأفراد وأصحاب الشركات.

وأكّد المكتب ضرورة «عدم استخدام الحسابات المصرفية كوسيط لتحويل أموال لأطراف أخرى دون معرفة الغرض الحقيقي من التحويل أو التحقق من شرعية المصدر»، محذرًا من «قبول مبالغ نقدية كبيرة ثم إعادة تحويلها لجهات أخرى، لما قد يترتب على ذلك من شبهة في جرائم غسل الأموال».

– «اللجنة الوطنية» تجدد المطالبة باعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
– لجنة مكافحة غسل الأموال تشكل فريقًا وطنيًا لتقييم المخاطر

«الداخلية» تدعو للإبلاغ عن تحويلات مصرفية
وشددت وزارة الداخلية على أن «إخفاء هوية المستفيد الحقيقي من الحسابات يُعد من التصرفات التي تُشكل جرائم مالية خطيرة، يتحمل مرتكبوها المسؤولية الجنائية سواء بوصفهم فاعلين أو شركاء»، لافتة إلى أن «الإعفاء من المسؤولية لا يتحقق إلا في حال الإبلاغ عنها قبل اكتشافها من قبل الجهات المختصة».

وأوضحت الوزارة أن هذا التنبيه يأتي في إطار حرصها على تعزيز الوعي الأمني والمالي لدى الأفراد والقطاع الخاص، والإبلاغ عن أي «تعاملات مالية مشبوهة».